Правительство России установило новые правила оплаты наличными для борьбы с легализацией преступных доходов.
Для этого ужесточат требования к переводам и обналичке денег в банкоматах. Под контроль возьмут почтовые переводы от 100 тысяч рублей, в том числе и в валюте.
Контролирующие органы будут обращать внимание и на снятие налички с баланса мобильного телефона, если сумма снятых денег превысит 100 тысяч рублей.
Под пристальным вниманием окажутся и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. При любых подобных операциях придется подтверждать легальность происхождения средств.
Любые перемещения наличных свыше 600 тысяч рублей теперь могут вызвать вопросы. Для различных компаний созданы списки материальных операций, о которых необходимо предупреждать Росфинмониторинг.
