465
С нового года в России усилен контроль за платежными операциями населения. В частности, переводы денег, обналичивание и прочие манипуляции с деньгами теперь будут проверяться еще тщательнее.
Это прописано в изменениях в законе о противодействии легализации доходов, которые были получены мошенническим путем.
К примеру, если человек снял в банкомате более 600 тысяч рублей, эта операция сразу же попадет в поле зрения Росфинмониторинга.
Другое направление – контроль за операциями и сделками с недвижимостью. Отдельно стоит упомянуть и о том, что переводы средств через телефон на сумму 100 тысяч рублей также станут признавать подозрительными и будут изучать тщательнее.
