488
В ряде СМИ сообщают, что с 15 ноября Банком России отозвана лицензия у дагестанского банка «Кредитинвест». По информации Центробанка, по величине активов «Кредитинвест» был 386-м в банковской системе России.
Причина отзыва лицензии по версии Интерфакса состоит в том, что «Кредитинвест» допустил нарушения в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также игнорировал законы о банковской деятельности и нормативные акты Цетробанка.
Помимо этого, банковское учреждение заподозрили в «сомнительных трансграничных операциях».
Также в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения банком требований ЦБ в сфере порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.
