Трое жителей Дагестана заподозрены в незаконном обналичивании более 140 млн рублей

Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о неправомерном обороте более 140 млн рублей.

В 2022 году они в составе организованной группы изготавливали фиктивные договоры займа и иные документы, содержащие недостоверные сведения о наличии денежных обязательств.

На основании этих документов были возбуждегы исполнительные производства. Поступавшие по ним средства от сторонних коммерческих организаций перечислялись на счета подконтрольных лиц. После чего их обналичивали и передавали заинтересованным лицам за комиссионное вознаграждение. 

Общая сумма по установленным следствием эпизодам превышает 140 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.