Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении руководителя строительной организации по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должны были быть погашены налоговые задолженности. Дело возбуждено на основании материалов выездной налоговой проверки Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан.
По версии следствия, в 2023–2024 годах глава строительной компании, имея налоговую недоимку в размере более 3,3 млн рублей, скрыл средства организации, осуществляя платежи через расчётные счета третьих лиц. Эти действия квалифицируются как сокрытие денежных средств в крупном размере, что является преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.
Незаконная деятельность была выявлена при содействии Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.
В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.
фото: СУ СК России по РД,
