Советский районный суд Махачкалы вынес приговор заместителю главного бухгалтера и начальнику отдела экономической безопасности филиала одного из банков города. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Следствием установлено, что в 2011 году депутат Народного Собрания Республики Дагестан, в целях личного обогащения и приобретения имущества, создал преступное сообщество, в которое вошли, в том числе, осужденные сотрудники банка.
Участники сообщества разработали план мошеннических действий, направленных на завладение имуществом и денежными средствами клиентов банка. После признания банка банкротом, они присвоили более 100 млн рублей, подделав документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников.
С 2011 по май 2013 года участники сообщества обманом приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на сумму более 40 млн рублей, после чего легализовали его.
Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
