В Москве и Дагестане задержаны члены организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств для предпринимателей, желающих уйти от налогового контроля, сообщает МВД России. Общий оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей. Операция проведена сотрудниками ГУ МВД России по Москве и Республики Дагестан совместно с ФСБ.
По данным следствия, злоумышленники разработали криминальную схему, действовавшую на территории Дагестана и Московского региона. Они предлагали физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денег, не имея при этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций.
Участники группы использовали фиктивные фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота. Так, со счетов гостиницы, принадлежавшей одному из фигурантов, средства перечислялись аффилированным компаниям за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам, при этом комиссия составляла до 17%. За время своей деятельности преступный доход группировки превысил 100 миллионов рублей.
В ходе спецоперации задержаны двое предполагаемых организаторов и один соучастник, отвечавший за транзит наличных денежных средств между регионами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Во время обысков изъяты средства связи, документы, компьютеры, носители информации и другие предметы. При задержании один из подозреваемых пытался выбросить свой мобильный телефон в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами, который направлен на экспертизу.
Судом двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
