Главная страница » Записи » В Дагестане расследуется дело о сокрытии 13,5 млн рублей

В Дагестане расследуется дело о сокрытии 13,5 млн рублей

Автор Бари Каратова

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении директора открытого акционерного общества (ОАО) по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024-2025 годы директор ОАО, осуществляющего деятельность в сфере распределения воды, имея недоимку по налогам и сборам в сумме более 426 млн рублей, сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в особо крупном размере в сумме более 13,5 млн рублей, путем осуществления хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.

Противоправные действия выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Фото: СУ СК России по РД

You may also like