Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан завершило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя.
Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По версии следствия, женщина обманным путем завладела более чем 60 миллионами рублей, выделенными Министерством образования и науки Дагестана в качестве субсидий детским садам в 2020-2022 годах.
Она использовала эти деньги для финансирования своей образовательной деятельности. Для того, чтобы скрыть незаконное происхождение денег, женщина легализовала их, придав им вид законных доходов. Следствие собрало достаточные доказательства вины подозреваемой, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.
