Незаконные банковские услуги обернулись для жителя Дагестана многомиллионным штрафом

Кизилюртовский районный суд взыскал с жителя Дагестана свыше 62 млн рублей за проведение банковских операций без лицензии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Мужчина через подконтрольные фирмы-однодневки аккумулировал безналичные средства клиентов и переводил их. Фактический оборот превысил 519 млн рублей. Незаконный доход составил около 20,8 млн рублей.

За незаконную банковскую деятельность его приговорили к условному сроку.

Прокуратура потребовала взыскать с него в федеральный бюджет незаконно полученный доход и штраф в двукратном размере.

Суд иск удовлетворил, а также взыскал госпошлину в местный бюджет в размере 239 тыс. рублей.