Главная страница » Записи » Трое дагестанцев пошли под суд за создание фиктивных коммерческих фондов

Трое дагестанцев пошли под суд за создание фиктивных коммерческих фондов

Автор Диана Муталибова

Трое злоумышленников, незаконно создававших коммерческие фирмы через подставных лиц, пойдут под суд, сообщают в прокуратуре Дагестана.

В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

«Злоумышленники с умыслом на создание юридических лиц, для их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, создали коммерческие организации в форме обществ с ограниченной ответственностью через подставных лиц», — поясняют в прокуратуре.

Подсудимые нашли деньги, выступая в качестве учредителей и руководителей организаций, не принимая участия в управлении юридическими лицами.

Таким образом с помощью документов подставных лиц в налоговом органе было зарегистрировано и включено в Единый государственный реестр юридических лиц семь обществ с ограниченной ответственностью.

Так же будет интересно