Возбуждено уголовное дело по дополнительным эпизодам преступной деятельности при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района, сообщает СКР по Дагестану.
В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества при реализации федерального проекта, возбужденного в отношении заместителя директора строительной компании, следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности последней по п «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
Обвиняемая легализовала полученные преступным путем более 221 млн рублей.
Средства были перечислены на счета других юридических лиц под видом различных финансовых операций, не связанных со строительством, с целью придания им видимости законности.
Кроме того, она изготовила поддельное платежное поручение для неправомерного перевода похищенных 550 тысяч рублей, ложно указав выплату под отчет физическому лицу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов республиканского УФСБ России, ГУ МВД по СКФО и ФСБ России.
Фото: СУ СК России по РД
