Трое злоумышленников, незаконно создававших коммерческие фирмы через подставных лиц, пойдут под суд, сообщают в прокуратуре Дагестана.

В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

«Злоумышленники с умыслом на создание юридических лиц, для их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, создали коммерческие организации в форме обществ с ограниченной ответственностью через подставных лиц», — поясняют в прокуратуре.

Подсудимые нашли деньги, выступая в качестве учредителей и руководителей организаций, не принимая участия в управлении юридическими лицами.

Таким образом с помощью документов подставных лиц в налоговом органе было зарегистрировано и включено в Единый государственный реестр юридических лиц семь обществ с ограниченной ответственностью.