Главная страница » Записи » ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Автор Алина Хасанбекова

В ряде СМИ сообщают, что с 15 ноября Банком России отозвана лицензия у дагестанского банка «Кредитинвест». По информации Центробанка, по величине активов «Кредитинвест» был 386-м в банковской системе России.

Причина отзыва лицензии по версии Интерфакса состоит в том, что «Кредитинвест» допустил нарушения в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также игнорировал законы о банковской деятельности и нормативные акты Цетробанка.

Помимо этого, банковское учреждение заподозрили в «сомнительных трансграничных операциях».

Также в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения банком требований ЦБ в сфере порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности.

Так же будет интересно