Главная страница » Записи » Банки будут проверять еще больше финансовых операций своих клиентов

Банки будут проверять еще больше финансовых операций своих клиентов

Автор Рустам Каниев

Верхняя палата одобрила закон, который разрешает банкам проводить контроль за определенными финансовыми операциями.

Теперь банки будут проверять за финансовыми действиями с суммами от 600 тысяч рублей, а также за почтовыми переводами 100 тысяч рублей и более.

Контроль будет касаться всех, независимо от статуса и характера деятельности юридического лица.

А обмен одинаковых банкнот в банке, перевод денег за границу больше не подпадают в поле зрения финансовых учреждений.

Так же будет интересно